巨潮资讯


贴纸信号:600083   股本权益缩写词:ST博讯   编号:临2004-005

     上四个一组之物次限十九分之一次举行或接合处会议果断的公报

    成都开数字技术家畜家畜有限公司(下称本公司)四个一组之物届董事会十九分之一次举行或接合处会议
于2004年4月18日在东莞市广东洞天福地科学技术总店5号楼三楼本公司举行或接合处会客室聚集,会
张宇欣搀杂,公司的董事,掌管,应接合处举行或接合处会议董事7人,实践接合处7人。公司的董事
刘国珍搀杂未能亲自列席举行或接合处会议,因一点钟行业,付托张宇欣董事行使权利和装饰
票付诸表决。公司5名监事列席了举行或接合处会议。,在公司条例和公司条例的使担忧规定,协会
,董事会的当心思索,形状后面的果断:
一、经过董事会审察说。
二、以为2003年度财务解释说。
三、对2003年度加强分派节目的思索。该公司的2003年度净赚为1。,643,390
.
80元,焉公司2003一年一年地末未分派加强为-235,774,元,必要治疗法费,
因而本年的加强是不分派的。,缺乏加强本钱存量的本钱累积基金。。
四、审察机构和公司2003次年度说摘要。
五、以为经过构成本说的非直接性产生工作、存货涨价预备、不易挥发的
资产减值预备钞票。
基金公司资产保持健康,2003年度应收荣誉荣誉坏账概括518,元、存货
价格下降预备1,080,元、不易挥发的资产减值预备27,585,元,总29,184,8
4
9.18元。经过反省公司2003年度资产的实践保持健康,董事会以为,上述的资产的概括
契合公司实践情况的有重要性、契合行业会计机构与中国贴纸法规
完整的各项资产减值预备使担忧事项的迂回的》(证监公司字[1999]138号)等标准化
公文的问,契合公司内部把持机构。
六、以为经过《上聚集公司2003年度成为搭档大会的投标》。
现将聚集公司2003年度成为搭档大会的使担忧安排迂回的如次:
(一)举行或接合处会议时期:2004年5月21日午前九点。
(二)举行或接合处会议安放:深圳南山区市高新技术园区
(三)举行或接合处会议的次要本题:
1、审察2003年度董事会工作说
2、审察2003年度中西部及东部各州的县议会工作说
3、2003财务决算说的审察
4、2003年度加强分派整理检讨
5、以为年度说2003的机身和摘要
6、应收荣誉款子概括坏账预备审察、存货涨价预备、不易挥发的资产
货币贬值法案
7、以为《修正守则投标》(详见2003年12月23日《上海贴纸报》本公司董
事变简报)
8、对DY产生加强紧握公司的投标审察
年3月10日《上海贴纸报》公司的董事变简报)
(四)列席举行或接合处会议
1、公司的董事、监事和高级管理人员
2、中国贴纸招收结算家畜有限公司由5月完毕
上海办公室招收成为搭档懂得公司家畜。
(五)举行或接合处会议招收
1、大肚子成为搭档大肚子证明、成为搭档账目卡、授权证法定代理人的付托书
招收重要的人物的身份证。
2、团体成为搭档懂得自己身份证、成为搭档账目卡,由日本SE颁布报名结束日期
招收交通违规的通知单(送交通违规的通知单)。
3、非侍者,可以付托接合处开票。 (附:授权证付托书。
4、列席举行或接合处会议的成为搭档请于2004年5月20日后期5时前到广东省东莞市南城区莞
为被发展的状态2董事会秘书招收顺序,创立。
(六)另一个事项
1、这么举行或接合处会议将继续多时。,乘务员的交通、张贴费自理。
2、联络:宋静远、气相
3、热线:0769-2906116
4、通讯地址:广东省东莞市南城区莞太小道255号5号楼2楼
邮递区号:523077
本公报
成都开数字技术家畜家畜有限公司
董 事 会
2004年4月18日
附:
授权证付托书
兹授权证代表(妻)代表本单位(自己)在
家畜家畜有限公司2003年度成为搭档大会,移位正确的行使的开票授权证视野。
付托人(署名):       列席(署名):
股数(家畜):       成为搭档账目号码:
付托日期:         付托人地址:
授权证视野:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注