酷派集团(02369)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-12-10 08:16:00

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香港买卖及结算所爱好有限公司及香港协会买卖所爱好有限公司对本绕行的之质地概不负责,准确的或起点

它也缺乏颁发普通的布告。,变清澈表达,它无能力的领到或依赖于这样的事物的质地为懂得或普通的节的NoTIC。

对普通的失去承当普通的指责。。

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集团爱好有限公司

(独身在开曼多岛屿的海完全符合找到的爱好有限公司)

(保证代码):2369)

股东周年纪念的大会绕行的

兹绕行的酷派集团爱好有限公司(「本公司」)谨订於二零一九年正十一日(星期五)下

午三时正借钱中国1971深圳南山区创科路及茶光路交叉口波顿大厦3楼1号限度局限停止股东

年度大会(大会),议论拥护者事项

作为普通事务

普通决心

1. 复核经复核的合决算表及公司

康帕克牌计算机师及旁听生的董事(主管)成绩报告单。

2. (a) (i) 复职姜潮平民为使生效董事。

(ii) 梁朝基平民被选为使生效董事。。

(iii) 复职梁瑞平民为使生效董事。

(B) 许可证董事会(董事会)决定董事会。

3. 续聘安永会计公司为经过二零一八年decrease 减少三十一日止年度的稽核员

并许可证董事会决定其薪酬。。

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作为一件特别的事实

普通决心

4. 思索并酌情采取拥护者胜利使成形::

「开动:

(a) 由于本胜利第(c)段和(d)项的正规军,,董事的无限度局限的一致

与此同时(以下界限),公司的懂得所有权行使。,以问题、散布与工作的

增发爱好(股)在公司备有中每股HK$

之保证、或产权证券选项、认股权证或接受普通的爱好的照片所有权。,并使

或赋予能够或能够喊叫行使这些权利的提案。、协定与产权证券选项;

(b) 本决心(a)段之一致将为普通的剩余部分赋予董事许可证之额定许可证,将授予

在相关性过去某一特定历史时期的内或以后的,所有权总监将

阻挠后行使前述的权利的提议、协定与产权证券选项;

(c) 董事鉴于本决心(a)段之一致而问题或有条件或无限度局限的一致问题(不

鉴于选项或剩余部分让方法发行的爱好数,而且以下使遭受

外:

(i) 提供所有权(见本胜利第(f)段);

(ii) 由于本公司或普通的SHA发行的普通的权证的条目

当接受或对换权附在保证上时,;

(iii) 是为公司和/或 或普通的关系公司的首席使生效官和/或 或

干事或普通的合资历人士接合点该工程、改编产权证券或产权证券的人。

产权证券选项或照片编程序,用于赋予或发行爱好或

当行使接受权时,;

(四) 由于公司的公司规章(正规军)或股东的PA

政府许可证的普通的爱好分派或照片改编

息,

不得超越本决心经过当日本公司已发行爱好数量之20%,而上文之

审批喊叫的响应地加以限度局限。;

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(d) 不得鉴于本决心(a)段之一致而发行可接受(i)新爱好或(ii)可替换成

新股票认股权证、接受权或照片所有权,以聚积现钞本钱。。

(e) 在本决心(a)、(b)和(c)受到限度局限。,吊销胜利的普通的节。

(a)、(b)和(c)类别已事前一致给董事和董事。;及

(f) 就本胜利的含义就:

(i) 过去某一特定历史时期的指自本研究工作实验室经过之日起的较早过去某一特定历史时期的。

阻挠过去某一特定历史时期的:

(aa) 本公司下一条款股东周年纪念的大会完毕;及

(BB) 股东大会经过股东大会胜利。

许可证力。

(ii) 所有权是指董事所正规军的过去某一特定历史时期的。,股票上市的公司在命名日期上市的爱好。

将文字显示于屏幕拥有人将在本公司送交爱好或爱好。

公司剩余部分权利保证(董事除外)

限度局限或指责,或许在中华人民共和国香港特别行政区绝不是

普通的认可接管机构或普通的保证买卖所的正规军,而

停止喊叫或真正的的碎股权改编。」

5. 思索并酌情采取拥护者胜利使成形::

「开动:

(a) 由于本胜利第(b)款的条目,董事在相关性过去某一特定历史时期的的普通性和无限度局限的的一致

(按出路之界限)内行使本公司全部的权利,鉴于香港和开曼多岛屿的海

有涂的法规。、正规军与香港协会买卖所爱好有限公司(保证买卖所)密押

保证或剩余部分保证买卖所上市正规军,在保证买卖所或产权证券中

普通的剩余部分股票上市的公司都可以失掉香港保证公司的认可。

产权证券回购;

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(b) 本公司由于本决心(a)段之一致於公司或企业过去某一特定历史时期的(界限见出路)可购回或

有条件或无限度局限的回购爱好协定,不得超越胜利经过的日期。

公司发行的爱好数为10%份。,而前述的审批喊叫的响应地加以限度局限。;

(c) 在本决心(a)及(b)段获经过之规限下,取消普通的属本决心(a)及(b)

该类别已事前一致给董事,并仍在;及

(d) 就本胜利的含义就:

过去某一特定历史时期的指自本研究工作实验室经过之日起的较早过去某一特定历史时期的。止之

过去某一特定历史时期的:

(i) 本公司下一条款股东周年纪念的大会完毕;

(ii) 股东大会经过股东大会胜利。许可证

力。」

6. 思索并酌情采取拥护者胜利使成形:︰

「开动待於二零一八年decrease 减少十日公司或企业召集本大会之股东周年纪念的大会绕行的

(「股东周年纪念的大会绕行的」)所载第4落第5项决心经过後,引申根底和由于产权证券

年度大会通牒的第四项胜利是散布式的

公司发行爱好的普通许可证,方法为结合本公司由于并按照股东周

由第五R赋予的普通权利回购的爱好数,

只是,数额不得超越爱好总额的特别感应。

10%。」

承董事会命

酷派集团爱好有限公司

副主席

行政董事长

蒋超

香港,二零一八年decrease 减少十日

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脚注:

1. 本公司将於二零一九年正八日至二零一九年正十一日(包含首尾两日)过去某一特定历史时期的分离柄状物爱好过户

指示手续,与此同时,不得让爱好。。於二零一九年正十一日营业完毕时名列本公司股东名

指示的股东有权列席大会。确保股东有权列席大会,懂得让文章

同相关性产权证券至迟须於二零一九年正七日(周一)午后四序半前送交本公司香港爱好过户指示工

处香港集中保证指示爱好有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和感情17楼1712-1716室。

2. 股东大会投票数和投票数。拥有两股或更多爱好。

股东可以在这种情况下任命一名不只是代表。许可证代表不得为公司股东。。

3. 向普通的爱好的协会指示拥有人,,这些人中的普通的独身可以由爱好或典型的代表。

产权证券在普通的股东大会上都投了票。,就像它是最好的恰当的的选民。;以防这样的事物的协同拥有人突出一人,他们是关于个人的简讯或使推迟。

接合点普通的会。,结果却在股东将文字显示于屏幕上,协会产权证券的顺序或顺序高尚的

持票人有权对这种产权证券停止投票表决。。

4. 命名使成形的代表委任状表格连同经签字的许可证书或剩余部分许可证文章(如有)或作为公证人签字证明患有精神病的授

许可证硬拷贝或许可证文章,至迟须於股东周年纪念的大会或其续会命名停止工夫48小时前使复位本公司的香港股

让完全符合香港集中保证指示爱好有限公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和感情17M楼,

无效方。

5. 一会儿归休的董事在会上的复职特定之物,请参阅本公司於二零一八年decrease 减少十日刊发的通函阑尾

二。

本通牒放开日期,使生效董事是姜潮平民。、梁朝基平民、林婷锋平民和梁瑞贤平民

生;非使生效董事是吴伟雄平民。;孤独非使生效董事是Wong Tai Hang博士。、谢伟欣平民和陈静中平民

平民。

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