酷派集团(02369)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-12-10 08:16:00

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香港买卖及结算所协同承担有限公司及香港联手买卖所协同承担有限公司对本告白之物质概不负责,细致的或起点

它也心不在焉颁发普通的声称。,透明的表达,它不能的造成或依赖于非常的的物质为有或普通的地区的NoTIC。

对普通的损耗承当普通的过失。。

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集团协同承担有限公司

(第一在开曼列岛记录证实正确合理的协同承担有限公司)

(纽带代码):2369)

股东周年纪念日大会告白

兹告白酷派集团协同承担有限公司(「本公司」)谨订於二零一九年janus 双面联胎十一日(星期五)下

午三时正什一税奇纳河深圳南山区创科路及茶光路交叉口波顿大厦3楼1号议事厅举行股东

年度大会(大会),议论随球事项

作为普通事务

普通分辨率

1. 复核经复核的合决算表及公司

康帕克牌计算机师及查账员的董事(董事)传达。

2. (a) (i) 复职姜潮有身份地位的人为使生效董事。

(ii) 梁朝基有身份地位的人被选为使生效董事。。

(iii) 复职梁瑞有身份地位的人为使生效董事。

(B) 认可董事会(董事会)决定董事会。

3. 续聘安永会计公司为由于二零一八年decorate 装饰三十一日止年度的审计员

并认可董事会决定其薪酬。。

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作为一件特别的事实

普通分辨率

4. 思索并酌情采取随球果断使格式化::

「提议:

(a) 停飞本果断第(c)段和(d)项的整齐的,,董事的无限度局限的核准

同时(以下构成释义),公司的有头衔的行使。,以号、散布与容易╱难以)驾驶

增发协同承担(股)在公司存货的中每股HK$

之纽带、或证券调动球员、认股权证或签字普通的协同承担的相似头衔的。,并使

或赋予能够或能够召集行使这些权利的提案。、赞同与证券调动球员;

(b) 本分辨率(a)段之核准将为普通的对立的事物赋予董事认可之额定认可,将授予

在相干连续内或晚年的,头衔的总监将

完毕后行使上述的权利的提议、赞同与证券调动球员;

(c) 董事鉴于本分辨率(a)段之核准而号或有条件或无限度局限的赞同号(不

因为调动球员或对立的事物让方法发行的协同承担数,而且以下使遭受

外:

(i) 企图头衔的(见本果断第(f)段);

(ii) 停飞本公司或普通的SHA发行的普通的权证的条目

当签字或交替权附在纽带上时,;

(iii) 是为公司和/或 或普通的关系公司的首席使生效官和/或 或

干事或普通的合资历人士吃该设计、计划证券或证券的人。

证券调动球员或相似培养,用于赋予或发行协同承担或

当行使签字权时,;

(四) 停飞公司的公司规章(整齐的)或股东的PA

政府认可的普通的协同承担分派或相似计划

息,

不得超越本分辨率经过当日本公司已发行协同承担数量之20%,而上文之

审批只得呼应地加以限度局限。;

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(d) 不得鉴于本分辨率(a)段之核准而发行可签字(i)新协同承担或(ii)可替换成

新股票认股权证、签字权或相似头衔的,以逐渐增加现钞本钱。。

(e) 在本分辨率(a)、(b)和(c)受到限度局限。,吊销果断的普通的地区。

(a)、(b)和(c)类别已事前核准给董事和董事。;及

(f) 就本果断的意愿坚决的说起:

(i) 连续指自本研究工作实验室经过之日起的较早连续。

完毕连续:

(aa) 本公司明年股东周年纪念日大会完毕;及

(BB) 股东大会经过股东大会果断。

认可力。

(ii) 头衔的是指董事所整齐的的连续。,股票上市的公司在使具有特性日期上市的协同承担。

记录赞成人将在本公司送交协同承担或协同承担。

公司对立的事物合法权利纽带(董事除外)

限度局限或过失,或许在中华人民共和国香港特别行政区远处

普通的认可接管机构或普通的纽带买卖所的整齐的,而

举行召集或好好地的碎股权计划。」

5. 思索并酌情采取随球果断使格式化::

「提议:

(a) 停飞本果断第(b)款的条目,董事在相干连续的普通性和无限度局限的的核准

(按后果之构成释义)内行使本公司所有权利,因为香港和开曼列岛

有应用的法规。、整齐的与香港联手买卖所协同承担有限公司(纽带买卖所)认同

纽带或对立的事物纽带买卖所上市整齐的,在纽带买卖所或证券中

普通的对立的事物股票上市的公司都可以存在香港纽带公司的认可。

证券回购;

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(b) 本公司停飞本分辨率(a)段之核准於关于连续(构成释义见后果)可购回或

有条件或无限度局限的回购协同承担赞同,不得超越果断经过的日期。

公司发行的协同承担数为10%份。,而上述的审批只得呼应地加以限度局限。;

(c) 在本分辨率(a)及(b)段获经过之规限下,取消普通的属本分辨率(a)及(b)

该类别已事前核准给董事,并仍在;及

(d) 就本果断的意愿坚决的说起:

连续指自本研究工作实验室经过之日起的较早连续。止之

连续:

(i) 本公司明年股东周年纪念日大会完毕;

(ii) 股东大会经过股东大会果断。认可

力。」

6. 思索并酌情采取随球果断使格式化:︰

「提议待於二零一八年decorate 装饰十日关于集合本大会之股东周年纪念日大会告白

(「股东周年纪念日大会告白」)所载第4落第5项分辨率经过後,扩展根底和停飞证券

年度大会注意到的第四项果断是散布式的

公司发行协同承担的普通认可,方法为平安相处本公司停飞并按照股东周

由第五R赋予的普通权利回购的协同承担数,

只,数额不得超越协同承担总额的特别感应。

10%。」

承董事会命

酷派集团协同承担有限公司

副主席

行政校长

蒋超

香港,二零一八年decorate 装饰十日

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脚注:

1. 本公司将於二零一九年janus 双面联胎八日至二零一九年janus 双面联胎十一日(包罗首尾两日)连续催眠的东西注意协同承担过户

签到手续,同时,不得让协同承担。。於二零一九年janus 双面联胎十一日营业完毕时名列本公司股东名

对齐的股东有权列席大会。确保股东有权列席大会,有让用纸覆盖

同相干证券至迟须於二零一九年janus 双面联胎七日(周一)午后四季半前送交本公司香港协同承担过户签到工

处香港使聚集在一点纽带签到协同承担有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和谷粒17楼1712-1716室。

2. 股东大会公认和公认。赞成两股或更多协同承担。

股东可以在这种情况下鉴定合格一名越过代表。认可代表不得为公司股东。。

3. 助动词=have普通的协同承担的联手签到赞成人,,这些人中的普通的第一可以由协同承担或类似物代表。

证券在普通的股东大会上都投了票。,就像它是唯一的正当的选民。;免得非常的的协同赞成人没完没了一人,他们是私人的或持续。

接合处普通的大会。,唯一的在股东记录上,联手证券的社会阶层或社会阶层上级的

持票人有权对这种证券举行投票。。

4. 使具有特性使格式化的代表佣金表格连同经签字的认可书或对立的事物认可用纸覆盖(如有)或通过公证人签字证实的授

认可硬拷贝或认可用纸覆盖,至迟须於股东周年纪念日大会或其续会使具有特性举行时期48小时前整修本公司的香港股

让记录香港使聚集在一点纽带签到协同承担有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和谷粒17M楼,

无效方。

5. 濒归休的董事在大会上的复职特效药,请参阅本公司於二零一八年decorate 装饰十日刊发的通函齿顶

二。

本注意到公映的新影片日期,使生效董事是姜潮有身份地位的人。、梁朝基有身份地位的人、林婷锋有身份地位的人和梁瑞贤有身份地位的人

生;非使生效董事是吴伟雄有身份地位的人。;孤独非使生效董事是Wong Tai Hang博士。、谢伟欣有身份地位的人和陈静中有身份地位的人

有身份地位的人。

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