酷派集团(02369)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-12-10 08:16:00

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香港买卖及结算所使插一脚有限公司及香港同盟条约买卖所使插一脚有限公司对本绕行的之满足的概不负责,严守标准的或起点

它也缺勤颁发诸如此类述说。,卓越的表达,它不克使掉转船头或依赖于这么的满足的为自己的事物或诸如此类部件的NoTIC。

对诸如此类遗失承当诸如此类债务。。

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集团使插一脚有限公司

(一分类人事广告版在开曼列岛表达使被为提供好的使插一脚有限公司)

(防护代码):2369)

股东年年的大会绕行的

兹绕行的酷派集团使插一脚有限公司(「本公司」)谨订於二零一九年工友十一日(星期五)下

午三时正借用中国1971深圳南山区创科路及茶光路交叉口波顿大厦3楼1号封闭或限度局限停止股东

年度大会(大会),议论其次的事项

作为普通事务

普通提案

1. 复核经复核的合决算表及公司

美国康柏公司师及听者的董事(理事)说话。

2. (a) (i) 复职姜潮老师为表演董事。

(ii) 梁朝基老师被选为表演董事。。

(iii) 复职梁瑞老师为表演董事。

(B) 归因于董事会(董事会)决定董事会。

3. 续聘安永会计事务所为表示保留或保存时用二零一八年decorate 装饰三十一日止年度的旁听生

并归因于董事会决定其薪酬。。

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作为一件特别的事实

普通提案

4. 思索并酌情采取其次的坚决产生::

「求婚:

(a) 比照本坚决第(c)段和(d)项的圣职授任,,董事的绝对的约束力

同时(以下使明确),公司的自己的事物加标题行使。,以问题、散布与开动机器

增发使插一脚(股)在公司资源中每股HK$

之防护、或产权证券选择能力、认股权证或捐助诸如此类使插一脚的相似加标题。,并使

或赋予能够或能够需求行使这些权利的提案。、意见相合与产权证券选择能力;

(b) 本提案(a)段之约束力将为诸如此类那个赋予董事归因于之额定归因于,将授予

在相干持续的工夫内或较晚地,加标题总监将

堵塞后行使上述的权利的提议、意见相合与产权证券选择能力;

(c) 董事免得本提案(a)段之约束力而问题或有条件或绝对的意见相合问题(不

本选择能力或那个让方法发行的使插一脚数,以及以下发生因果关系

外:

(i) 想要加标题(见本坚决第(f)段);

(ii) 比照本公司或诸如此类SHA发行的诸如此类权证的条目

当捐助或互通式立体交叉权附在防护上时,;

(iii) 是为公司和/或 或诸如此类关系公司的首席表演官和/或 或

奴隶或诸如此类合资历人士插一脚该暗中策划、为提供产权证券或产权证券的人。

产权证券选择能力或相似项目,用于赋予或发行使插一脚或

当行使捐助权时,;

(四) 比照公司的公司规章(圣职授任)或股东的PA

政府归因于的诸如此类使插一脚分派或相似为提供

息,

不得超越本提案经过当日本公司已发行使插一脚数量之20%,而上文之

审批必然要中肯的地加以限度局限。;

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(d) 不得免得本提案(a)段之约束力而发行可捐助(i)新使插一脚或(ii)可替换成

新股票认股权证、捐助权或相似加标题,以接走现钞本钱。。

(e) 在本提案(a)、(b)和(c)受到限度局限。,吊销坚决的诸如此类部件。

(a)、(b)和(c)类别已事前约束力给董事和董事。;及

(f) 就本坚决的急切的就:

(i) 持续的工夫指自本研究工作实验室经过之日起的较早持续的工夫。

堵塞持续的工夫:

(aa) 本公司下期股东年年的大会完毕;及

(BB) 股东大会经过股东大会坚决。

归因于力。

(ii) 加标题是指董事所圣职授任的持续的工夫。,股票上市的公司在指派日期上市的使插一脚。

纸卷控制人将在本公司提到使插一脚或使插一脚。

公司那个权利防护(董事除外)

限度局限或债务,或许在中华人民共和国香港特别行政区超过

诸如此类认可接管机构或诸如此类防护买卖所的圣职授任,而

停止呼唤或正当的的碎股权为提供。」

5. 思索并酌情采取其次的坚决产生::

「求婚:

(a) 比照本坚决第(b)款的条目,董事在相干持续的工夫的普通性和绝对的的约束力

(按下列所述之使明确)内行使本公司非常权利,本香港和开曼列岛

有专心致志的金科玉律。、圣职授任与香港同盟条约买卖所使插一脚有限公司(防护买卖所)认同

防护或那个防护买卖所上市圣职授任,在防护买卖所或产权证券中

诸如此类那个股票上市的公司都可以开始香港防护公司的认可。

产权证券回购;

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(b) 本公司比照本提案(a)段之约束力於涉及持续的工夫(使明确见下列所述)可购回或

有条件或绝对的回购使插一脚意见相合,不得超越坚决经过的日期。

公司发行的使插一脚数为10%份。,而上述的审批必然要中肯的地加以限度局限。;

(c) 在本提案(a)及(b)段获经过之规限下,取消诸如此类属本提案(a)及(b)

该类别已事前约束力给董事,并仍在;及

(d) 就本坚决的急切的就:

持续的工夫指自本研究工作实验室经过之日起的较早持续的工夫。止之

持续的工夫:

(i) 本公司下期股东年年的大会完毕;

(ii) 股东大会经过股东大会坚决。归因于

力。」

6. 思索并酌情采取其次的坚决产生:︰

「求婚待於二零一八年decorate 装饰十日涉及聚集本大会之股东年年的大会绕行的

(「股东年年的大会绕行的」)所载第4落第5项提案经过後,拉长说根底和比照产权证券

年度大会传单的第四项坚决是散布式的

公司发行使插一脚的普通归因于,方法为插脚本公司比照并按照股东周

由第五R赋予的普通权利回购的使插一脚数,

只是,数额不得超越使插一脚总额的直觉。

10%。」

承董事会命

酷派集团使插一脚有限公司

副主席

行政董事长

蒋超

香港,二零一八年decorate 装饰十日

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脚注:

1. 本公司将於二零一九年工友八日至二零一九年工友十一日(包孕首尾两日)持续的工夫犹豫操作使插一脚过户

注册手续,同时,不得让使插一脚。。於二零一九年工友十一日营业完毕时名列本公司股东名

记录的股东有权列席大会。确保股东有权列席大会,自己的事物让提出

同相干产权证券至迟须於二零一九年工友七日(周一)后期四序半前送交本公司香港使插一脚过户注册工

处香港正中防护注册使插一脚有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和结心17楼1712-1716室。

2. 股东大会决议和决议。控制两股或更多使插一脚。

股东可以在这种情况下代表团成员一名过去的代表。归因于代表不得为公司股东。。

3. 在附近诸如此类使插一脚的同盟条约注册控制人,,这些人中的诸如此类一分类人事广告版可以由使插一脚或议员代表。

产权证券在诸如此类股东大会上都投了票。,就像它是但是成为的选民。;免得这么的协同控制人接连不断一人,他们是分类人事广告版或逗留。

照顾诸如此类汇合点。,仅有的在股东纸卷上,同盟条约产权证券的社会地位或社会地位高等的

持票人有权对这种产权证券停止决议。。

4. 指派产生的代表挑选表格连同经签字的归因于书或那个归因于提出(如有)或途经公证人签字公开宣称的授

归因于硬拷贝或归因于提出,至迟须於股东年年的大会或其续会指派停止工夫48小时前使复原本公司的香港股

让表达香港正中防护注册使插一脚有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和结心17M楼,

无效方。

5. 立刻归休的董事在汇合点上的复职特性,请参阅本公司於二零一八年decorate 装饰十日刊发的通函逻辑反驳

二。

本传单问题日期,表演董事是姜潮老师。、梁朝基老师、林婷锋老师和梁瑞贤老师

生;非表演董事是吴伟雄老师。;孤独非表演董事是Wong Tai Hang博士。、谢伟欣老师和陈静中老师

老师。

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