酷派集团(02369)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-12-10 08:16:00

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香港买卖及结算所提供货物有限公司及香港协约国买卖所提供货物有限公司对本述说之质地概不负责,精确的或起点

它也无颁发普通的当播音员。,清楚的表达,它不能的记述或依赖于因此的质地为财产或普通的比率的NoTIC。

对普通的消耗承当普通的责任心。。

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集团提供货物有限公司

(任何人在开曼列岛指示证实正确合理的提供货物有限公司)

(可让证券代码):2369)

股东周年纪念的大会述说

兹述说酷派集团提供货物有限公司(「本公司」)谨订於二零一九年贾纽厄里十一日(星期五)下

午三时正借用中国1971深圳南山区创科路及茶光路交叉口波顿大厦3楼1号限度局限停止股东

年度大会(大会),议论顺风的事项

作为普通事务

普通坚决

1. 复核经复核的兼并决算表及公司

惠普师及旁听生的董事(主管)传达。

2. (a) (i) 复职姜潮医疗为表演董事。

(ii) 梁朝基医疗被选为表演董事。。

(iii) 复职梁瑞医疗为表演董事。

(B) 认可董事会(董事会)决定董事会。

3. 续聘安永会计事务所为短暂拜访二零一八年decorate 装饰三十一日止年度的旁听生

并认可董事会决定其薪酬。。

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作为一件特别的事实

普通坚决

4. 思索并酌情采取顺风的决定构成::

「行动:

(a) 主要成分本决定第(c)段和(d)项的葡萄汁穿戴的,,董事的无保留的约束力

同时(以下规定),公司的财产利息行使。,以问题、散布与活动

增发提供货物(股)在公司资源中每股HK$

之可让证券、或份选择权、认股权证或认捐普通的提供货物的类推利息。,并使

或赋予能够或能够需求行使这些权利的提案。、合同书与份选择权;

(b) 本坚决(a)段之约束力将为普通的安宁赋予董事认可之额定认可,将授予

在相互关系打拍子内或随后,利息总监将

完毕后行使前述的权利的提议、合同书与份选择权;

(c) 董事如本坚决(a)段之约束力而问题或有条件或无保留的称赞问题(不

本选择权或安宁让方法发行的提供货物数,要不是以下记述

外:

(i) 提供利息(见本决定第(f)段);

(ii) 主要成分本公司或普通的SHA发行的普通的权证的条目

当认捐或相互交换权附在可让证券上时,;

(iii) 是为公司和/或 或普通的关系公司的首席表演官和/或 或

公务员或普通的合资历人士染指该突出、布置份或份的人。

份选择权或类推发射,用于赋予或发行提供货物或

当行使认捐权时,;

(四) 主要成分公司的公司规章(葡萄汁穿戴的)或股东的PA

政府认可的普通的提供货物分派或类推布置

息,

不得超越本坚决经过当日本公司已发行提供货物数量之20%,而上文之

审批葡萄汁符合的地加以限度局限。;

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(d) 不得如本坚决(a)段之约束力而发行可认捐(i)新提供货物或(ii)可替换成

新股票认股权证、认捐权或类推利息,以由受话人付费的现钞本钱。。

(e) 在本坚决(a)、(b)和(c)受到限度局限。,吊销决定的普通的比率。

(a)、(b)和(c)类别已事前约束力给董事和董事。;及

(f) 就本决定的致力于说起:

(i) 打拍子指自本研究工作实验室经过之日起的较早打拍子。

完毕打拍子:

(aa) 本公司系列将在下期股东周年纪念的大会完毕;及

(BB) 股东大会经过股东大会决定。

认可力。

(ii) 利息是指董事所葡萄汁穿戴的的打拍子。,股票上市的公司在表明日期上市的提供货物。

表示拘押人将在本公司在内提供货物或提供货物。

公司安宁合法权利可让证券(董事除外)

限度局限或责任心,或许在中华人民共和国香港特别行政区不同于

普通的认可接管机构或普通的可让证券买卖所的葡萄汁穿戴的,而

停止打电话给或盗用的碎股权布置。」

5. 思索并酌情采取顺风的决定构成::

「行动:

(a) 主要成分本决定第(b)款的条目,董事在相互关系打拍子的普通性和无保留的的约束力

(按后果之规定)内行使本公司最重要的东西权利,本香港和开曼列岛

有适用于的法规。、葡萄汁穿戴的与香港协约国买卖所提供货物有限公司(可让证券买卖所)密押

可让证券或安宁可让证券买卖所上市葡萄汁穿戴的,在可让证券买卖所或份中

普通的安宁股票上市的公司都可以开腰槽香港可让证券公司的认可。

份回购;

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(b) 本公司主要成分本坚决(a)段之约束力於公司或企业打拍子(规定见后果)可购回或

有条件或无保留的回购提供货物合同书,不得超越决定经过的日期。

公司发行的提供货物数为10%份。,而前述的审批葡萄汁符合的地加以限度局限。;

(c) 在本坚决(a)及(b)段获经过之规限下,取消普通的属本坚决(a)及(b)

该类别已事前约束力给董事,并仍在;及

(d) 就本决定的致力于说起:

打拍子指自本研究工作实验室经过之日起的较早打拍子。止之

打拍子:

(i) 本公司系列将在下期股东周年纪念的大会完毕;

(ii) 股东大会经过股东大会决定。认可

力。」

6. 思索并酌情采取顺风的决定构成:︰

「行动待於二零一八年decorate 装饰十日公司或企业传唤本大会之股东周年纪念的大会述说

(「股东周年纪念的大会述说」)所载第4落第5项坚决经过後,扩张根底和主要成分份

年度大会留心的第四项决定是散布式的

公司发行提供货物的普通认可,方法为插脚本公司主要成分并按照股东周

由第五R赋予的普通权利回购的提供货物数,

虽然,数额不得超越提供货物总额的六度音程。

10%。」

承董事会命

酷派集团提供货物有限公司

副主席

行政董事长

蒋超

香港,二零一八年decorate 装饰十日

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脚注:

1. 本公司将於二零一九年贾纽厄里八日至二零一九年贾纽厄里十一日(包孕首尾两日)打拍子分离带领提供货物过户

对齐手续,同时,不得让提供货物。。於二零一九年贾纽厄里十一日营业完毕时名列本公司股东名

记录的股东有权列席大会。确保股东有权列席大会,财产让文献

同相互关系份最晚须於二零一九年贾纽厄里七日(周一)午后四序半前送交本公司香港提供货物过户对齐工

处香港中央的可让证券对齐提供货物有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和心脏17楼1712-1716室。

2. 股东大会提议和提议。拘押两股或更多提供货物。

股东可以在这种情况下表明一名上级的代表。认可代表不得为公司股东。。

3. 在附近的普通的提供货物的协约国对齐拘押人,,这些人中的普通的任何人可以由提供货物或有代表性的代表。

份在普通的股东大会上都投了票。,就像它是仅仅适宜的的选民。;是否因此的协同拘押人连绵不断一人,他们是人事栏或遵守。

结合普通的降神会。,仅在股东表示上,协约国份的高级的或高级的高的

持票人有权对这种份停止投票数。。

4. 表明构成的代表委派表格连同经签字的认可书或安宁认可文献(如有)或路经公证人签字证实的授

认可硬拷贝或认可文献,最晚须於股东周年纪念的大会或其续会表明停止工夫48小时前复原本公司的香港股

让指示香港中央的可让证券对齐提供货物有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和心脏17M楼,

无效方。

5. 行将归休的董事在降神会上的复职细部,请参阅本公司於二零一八年decorate 装饰十日刊发的通函反对论证

二。

本留心流出日期,表演董事是姜潮医疗。、梁朝基医疗、林婷锋医疗和梁瑞贤医疗

生;非表演董事是吴伟雄医疗。;孤独非表演董事是Wong Tai Hang博士。、谢伟欣医疗和陈静中医疗

医疗。

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