酷派集团(02369)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-12-10 08:16:00

– 1 –

香港买卖及结算所使产生兴趣有限公司及香港工会买卖所使产生兴趣有限公司对本圆形的之目录概不负责,准确度或起点

它也无宣布任何的情况。,明确的表达,它不会的引起或依赖于这般的目录为尽量的或任何的部门的NoTIC。

对任何的减少承当任何的责任心。。

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集团使产生兴趣有限公司

(一任一某一在开曼岛表示证明是正确合理的使产生兴趣有限公司)

(安全的代码):2369)

股东周年纪念日大会圆形的

兹圆形的酷派集团使产生兴趣有限公司(「本公司」)谨订於二零一九年正月十一日(星期五)下

午三时正担保物柴纳深圳南山区创科路及茶光路交叉口波顿大厦3楼1号会场停止股东

年度大会(大会),议论下列的事项

作为普通事务

普通提案

1. 复核经复核的合决算表及公司

美国COMPAQ电脑公司师及旁听生的董事(主管)讲。

2. (a) (i) 复职姜潮医生为器械董事。

(ii) 梁朝基医生被选为器械董事。。

(iii) 复职梁瑞医生为器械董事。

(B) 认可董事会(董事会)决定董事会。

3. 续聘安永会计公司为能胜任二零一八年12月三十一日止年度的听者

并认可董事会决定其薪酬。。

– 2 –

作为一件特别的事实

普通提案

4. 思索并酌情采取下列的分辨率同次多项式::

「摇动:

(a) 粉底本分辨率第(c)段和(d)项的支配,,董事的绝对的认可

与此同时(以下限度局限),公司的尽量的正常的行使。,以号、散布与审阅

增发使产生兴趣(股)在公司资本的中每股HK$

之安全的、或市场占有率选项、认股权证或题词任何的使产生兴趣的近亲关系正常的。,并使

或赋予可能性或可能性本质的行使这些权利的提案。、拟定议定书与市场占有率选项;

(b) 本提案(a)段之认可将为任何的安心赋予董事认可之额定认可,将授予

在中间定位学时内或继,正常的总监将

端后行使上述的权利的提议、拟定议定书与市场占有率选项;

(c) 董事因本提案(a)段之认可而号或有条件或绝对的一致号(不

因为选项或安心让方法发行的使产生兴趣数,而且以下争辩

外:

(i) 给予正常的(见本分辨率第(f)段);

(ii) 粉底本公司或任何的SHA发行的任何的权证的条目

当题词或使更叠发生权附在安全的上时,;

(iii) 是为公司和/或 或任何的关系公司的首席器械官和/或 或

柄或任何的合资历人士分担该规划、平面图市场占有率或市场占有率的人。

市场占有率选项或近亲关系伸出,用于赋予或发行使产生兴趣或

当行使题词权时,;

(四) 粉底公司的公司规章(支配)或股东的PA

政府认可的任何的使产生兴趣分派或近亲关系平面图

息,

不得超越本提案经过当日本公司已发行使产生兴趣数量之20%,而上文之

审批必需相关联的地加以限度局限。;

– 3 –

(d) 不得因本提案(a)段之认可而发行可题词(i)新使产生兴趣或(ii)可替换成

新股票认股权证、题词权或近亲关系正常的,以采集现钞本钱。。

(e) 在本提案(a)、(b)和(c)受到限度局限。,吊销分辨率的任何的部门。

(a)、(b)和(c)类别已事前认可给董事和董事。;及

(f) 就本分辨率的意志就:

(i) 学时指自本研究工作实验室经过之日起的较早学时。

端学时:

(aa) 本公司下个学期股东周年纪念日大会完毕;及

(BB) 股东大会经过股东大会分辨率。

认可力。

(ii) 正常的是指董事所支配的学时。,股票上市的公司在标明日期上市的使产生兴趣。

卷轴保持不变人将在本公司参考使产生兴趣或使产生兴趣。

公司安心合法权利安全的(董事除外)

限度局限或责任心,或许在中华人民共和国香港特别行政区外部的

任何的认可接管机构或任何的安全的买卖所的支配,而

停止本质的或盗用的碎股权平面图。」

5. 思索并酌情采取下列的分辨率同次多项式::

「摇动:

(a) 粉底本分辨率第(b)款的条目,董事在中间定位学时的普通性和绝对的的认可

(按以下之限度局限)内行使本公司尽量的权利,因为香港和开曼岛

有贮藏的金科玉律。、支配与香港工会买卖所使产生兴趣有限公司(安全的买卖所)证明是

安全的或安心安全的买卖所上市支配,在安全的买卖所或市场占有率中

任何的安心股票上市的公司都可以流行香港安全的公司的认可。

市场占有率回购;

– 4 –

(b) 本公司粉底本提案(a)段之认可於公司或企业学时(限度局限见以下)可购回或

有条件或绝对的回购使产生兴趣拟定议定书,不得超越分辨率经过的日期。

公司发行的使产生兴趣数为10%份。,而上述的审批必需相关联的地加以限度局限。;

(c) 在本提案(a)及(b)段获经过之规限下,取消任何的属本提案(a)及(b)

该类别已事前认可给董事,并仍在;及

(d) 就本分辨率的意志就:

学时指自本研究工作实验室经过之日起的较早学时。止之

学时:

(i) 本公司下个学期股东周年纪念日大会完毕;

(ii) 股东大会经过股东大会分辨率。认可

力。」

6. 思索并酌情采取下列的分辨率同次多项式:︰

「摇动待於二零一八年12月十日公司或企业召集本大会之股东周年纪念日大会圆形的

(「股东周年纪念日大会圆形的」)所载第4落第5项提案经过後,扩充根底和粉底市场占有率

年度大会通告的第四项分辨率是散布式的

公司发行使产生兴趣的普通认可,方法为配制本公司粉底并按照股东周

由第五R赋予的普通权利回购的使产生兴趣数,

不管怎样,数额不得超越使产生兴趣总额的特别感应。

10%。」

承董事会命

酷派集团使产生兴趣有限公司

副主席

行政总统

蒋超

香港,二零一八年12月十日

– 5 –

脚注:

1. 本公司将於二零一九年正月八日至二零一九年正月十一日(包罗首尾两日)学时使入睡传导使产生兴趣过户

指示手续,与此同时,不得让使产生兴趣。。於二零一九年正月十一日营业完毕时名列本公司股东名

完全符合的股东有权列席大会。确保股东有权列席大会,尽量的让贴壁纸

同中间定位市场占有率最晚须於二零一九年正月七日(周一)后期四序半前送交本公司香港使产生兴趣过户指示工

处香港精髓的安全的指示使产生兴趣有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和精髓17楼1712-1716室。

2. 股东大会投票决议和投票决议。保持不变两股或更多使产生兴趣。

股东可以在这种情况下指定而尚未上任的一名关于代表。认可代表不得为公司股东。。

3. 由于任何的使产生兴趣的工会指示保持不变人,,这些人中的任何的一任一某一可以由使产生兴趣或有代表性的代表。

市场占有率在任何的股东大会上都投了票。,就像它是专有的盗用的选民。;是否这般的协同保持不变人不停地一人,他们是私人的或遵循。

接合点任何的降神会。,但是在股东卷轴上,工会市场占有率的次序或次序高等的

持票人有权对这种市场占有率停止决议。。

4. 标明同次多项式的代表委员表格连同经签字的认可书或安心认可贴壁纸(如有)或途经公证人签字证明是的授

认可硬拷贝或认可贴壁纸,最晚须於股东周年纪念日大会或其续会标明停止时期48小时前复原本公司的香港股

让表示香港精髓的安全的指示使产生兴趣有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和精髓17M楼,

无效方。

5. 临到归休的董事在降神会上的复职细目,请参阅本公司於二零一八年12月十日刊发的通函逻辑反驳

二。

本通告颁布日期,器械董事是姜潮医生。、梁朝基医生、林婷锋医生和梁瑞贤医生

生;非器械董事是吴伟雄医生。;孤独非器械董事是Wong Tai Hang博士。、谢伟欣医生和陈静中医生

医生。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注