江苏亨通光电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

  安全的信号:600487 股权证券略语:

衡通光电现象

号公报:2013-040号

  江苏恒通

光电现象利害相干

股份有限公司

  对第十八届董事会第五次运动会

  董事会及整个董事使流行本、给错误的劝告性宣布或有重大意义的小姐,物质的忠诚、的正确和使完满性承当个别的

相干公司股权证券走势

及协同过失。

  江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会第十八次运动会于2013 年 10 月 举行通信工具开票15天。,2013年10月10日运动会的电子邮件印制的广告、经过特殊服现役的或听筒印制的广告发送。运动会理应支持9位董事。,董事9人。。运动会印制的广告和适合公司条例的请求。这次运动会由董事长高安敏医生掌管,以传达投票表决办法仔细考虑并作出列举如下果断:

  一、《向前对分店江苏恒使激动力电缆股份有限公司补充部分股份的建议》。

  着陆事情发射召唤,为了优选法全资分店江苏恒使激动力电缆股份有限公司(以下略语“亨通力缆”)的财务包罗减轻资产负债率和财务本钱,放街市竟争产量率和红利产量率,恒使激动缆本钱2亿元演示币,公司,补充部分股份后电缆的自动记载器本钱将以低沉而有回响的声音发出。

  投票表决胜利:9票拟定草案,否决权0票,0票弃权。

  二、《向前对广德亨通铜业股份有限公司补充部分股份的建议》

  着陆事情发射召唤,为了优选法广德亨通铜业股份有限公司(以下略语“广德铜业“)的财务包罗减轻资产负债率和财务本钱,放街市竟争产量率和红利产量率,拟定草案公司与苏州亨通铜材股份有限公司(以下略语“苏州铜材”)署名《广德亨通铜业股份有限公司补充部分股份拟定草案书》, 公司以自有资产向全资分店广德苏州警察,000万元,补充部分股份后,广德铜业的自动记载器本钱将为2元演示币元,000元变为演示币7元。,000万元,里面,公司财政资助5元演示币,000万元,总本钱的71.43%,苏州恒通铜业股份有限公司投资额2元演示币元。,000万元,总本钱的28.57%。

  投票表决胜利:9票拟定草案,否决权0票,0票弃权。

  这次对亨通力缆和广德铜业补充部分股份的详细物质详见2013年10月16日在上海安全的报、中国1971安全的报及上海安全的市所网站(www.sse.com.cn)阐明的《对外投资额公报》(2013-041号)

  三、《向前亨通财务股份有限公司与恒通盘旋股份有限公司。当中筑堤服现役的日常相干市的建议》

  拟定草案公司重大获利分店亨通财务股份有限公司与公司重大获利合伙恒通盘旋股份有限公司。(以下略语“亨通盘旋”)署名《筑堤服现役的设计拟定草案》,着陆拟定草案,恒通盘旋及其分店预备存款、借和那个筑堤服现役的。

  投票表决胜利:4票,否决权0票,0票弃权,相干董事避开开票。

  本建议尚需做合伙大会举行投票表决。

  这次相干市的详细物质及孤独董事暗示详见2013年10月16日在上海安全的报、中国1971安全的报及上海安全的市所网站(www.sse.com.cn)阐明的《向前亨通财务股份有限公司与恒通盘旋股份有限公司。当中筑堤服现役的日常相干市的公报》(2013-042号)

  四、2013 3传唤暂时合伙大会的建议

  董事会拟定草案传唤暂时合伙大会第三,仔细考虑前述的《向前亨通财务股份有限公司与恒通盘旋股份有限公司。当中筑堤服现役的日常相干市的建议》。

  投票表决胜利:9票拟定草案,否决权0票,0票弃权。

  更多的特殊性在上海安全的报2013年10月16日、中国1971安全的报及上海安全的市所网站(www.sse.com.cn)阐明的《向前传唤第三届2013次暂时合伙大会的印制的广告》(2013-043号)

  专门地公报。

  江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司

  董事会

  二,13,10月16日

  安全的信号:600487 股权证券略语:衡通光电现象 号公报:2013-041号

  江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司

  对外投资额公报

  董事会及整个董事使流行本、给错误的劝告性宣布或有重大意义的小姐,物质的忠诚、的正确和使完满性的团体和协同过失。

  要紧提词:

  投资额话题决定:

  1、江苏恒使激动力电缆股份有限公司(以下略语“亨通力缆”);

  2、广德亨通铜业股份有限公司(以下略语“广德铜业”)。

  投资额产额:

  1、 江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司(以下略语“公司”)对全资分店亨通力缆补充部分股份2元亿元演示币,补充部分股份后电缆的自动记载器本钱将以低沉而有回响的声音发出。

  2、 2013年10月15日,公司与全资分店苏州亨通铜材股份有限公司(以下略语“苏州铜材”)署名了《广德亨通铜业股份有限公司补充部分股份拟定草案书》,公司以自有资产向全资分店广德苏州警察,000万元,补充部分股份后,广德铜业的自动记载器本钱将为2元演示币元,000元变为演示币7元。,000万元,里面,公司财政资助5元演示币,000万元,71.43%的股票完全的,苏州恒通铜业股份有限公司投资额2元演示币元。,000万元,28.57%的股票完全的。

  特殊风险提词:广为流传地投资额已使遭受尖锐地的街市竞争和那个以代劳商的身份行事。

  一、陌生投资额概览

  公司于2013年10月15日以传达办法传唤第五届董事会第十八次运动会,投票表决并经过了《向前对分店江苏恒使激动力电缆股份有限公司补充部分股份的建议》及《向前对广德亨通铜业股份有限公司补充部分股份的建议》。

  1、一点钟亨通电传本钱2元全资分店,补充部分股份后电缆的自动记载器本钱将以低沉而有回响的声音发出。

  2、拟定草案公司和全资分店苏州恒通CoPP,署名《广德亨通铜业股份有限公司补充部分股份拟定草案书》,公司以自有资产向全资分店广德苏州警察,000万元。补充部分股份后,广德铜业的自动记载器本钱将为2元演示币元,000元变为演示币7元。,000万元,里面,公司财政资助5元演示币,000万元,总本钱的71.43%,苏州铜业投资额2元,000万元,总本钱的28.57%。

  很两个陌生投资额额不超过公司的宝儿,不召唤做合伙大会,对外投资额阻拦相干市。

  二、首要首都的基本使习惯于

  客人决定:江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司

  客人居住时期: 江苏省恒爆发七都镇88号

  法定代劳人:尹纪成

  自动记载器本钱:2亿708万2505元演示币

  客人类型:利害相干股份有限公司(上市)

  经纪范围:

  经纪该项客观的归因于证:其加剧的和约、广袤、广为流传地工程描述体主体演技的套装,处决前述的海内项客观的行政工作的。

  广泛的传导描述体主体:光纤光缆、供电电缆、特地通信工具电缆、光纤按规格裁切棒、光纤拉丝、海床电缆、海床光缆、海床光电现象复合缆和交配联络线、插入插座盒、敏感元件、电源气质及附件、电子元件、通信工具手段创造、使接待,海通信工具工程描述体主体和约,旧金属收买,电网工程研制、镶嵌,勤劳投资额,自营和代劳各式各样的商品的进入方式事情。

  三、补充部分股份扩股的基本使习惯于

  1、客人决定:江苏恒使激动力电缆股份有限公司

  客人类型:有限过失公司

  法定代劳人:鲍继聪

  自动记载器地: 七都镇在江苏省乌江心田湾

  自动记载器本钱:30元演示币,000 万元

  经纪范围:研究与开发、通信工具电缆的产量和使接待、电缆电缆、电气手段、电缆及附件。自营和代劳各类商品及技术的进入方式事情(状况限客人经纪或制止进入方式的商品和技术除外)。

  财政资助办法:衡通光电现象以自有资产对亨通力缆举行补充部分股份。

  表示保留或保存时用2013年6月30日,首要财务数据电缆以低沉而有回响的声音发出列举如下:(经审计)

  总资产: 223,624万4900元

  净资产: 30,963万5100元

  经纪参战发生的资金流动净总值 : 32,188万4200元

  利润完全的 : -2,26万5100元

  净赚: -2,64万9900元

  2、客人决定:广德亨通铜业股份有限公司

  客人类型:有限过失公司

  法定代劳人:钱福林

  自动记载器地:广德杭州经济开发区(洞村)

  自动记载器本钱:2元演示币,000万元

  经纪范围:欢快地铜杆、铜线的创造和使接待;铝捧、铝线、阿尔达勒棒、通信工具电缆及附件、供电电缆及配件使接待;废话回收、使接待。(与一点钟无效的经纪归因于证相干的)

  财政资助办法:衡通光电现象以自有资产对广德铜业举行补充部分股份。

  表示保留或保存时用2013年6月30日,广德铜业的首要财务数据列举如下:(经审计)

  总资产 : 34,90万4900元

  净资产 : -3,527万200元

  经纪参战发生的资金流动净总值 : 2,322万7200元

  利润完全的 : 951万3900元

  净赚: 780万500元

  三、广为流传地投资额的首要物质

  1、着陆事情发射召唤,为了优选法全资分店的财务包罗,放街市竟争产量率和红利产量率,董事会第十八次运动会第五届运动会完毕后,公司拟对亨通力缆补充部分股份2元亿元演示币,补充部分股份后电缆的自动记载器本钱将以低沉而有回响的声音发出。

  2、着陆事情发射召唤,为了优选法广德铜业的财务包罗,减轻资产负债率和财务本钱,放街市竟争产量率和红利产量率,董事会第十八次运动会第五届运动会完毕后,公司与苏州亨通铜材股份有限公司(以下略语“苏州铜材”)于2013年10月15日署名了《广德亨通铜业股份有限公司补充部分股份拟定草案书》, 公司以自有资产向全资分店广德苏州警察,000万元,补充部分股份后,广德铜业的自动记载器本钱将为2元演示币元,000元变为演示币7元。,000万元,里面,公司财政资助5元演示币,000万元,总本钱的71.43%,苏州恒通铜业股份有限公司投资额2元演示币元。,000万元,总本钱的28.57%。

  四、广为流传地投资额对公司的挤入

  1、外资基金:亨使激动缆广德铜由C补充部分自筹资产。

  2、本钱的补充部分走向优选法筑堤包罗的G,减轻分店资产负债率和财务费,放街市竟争产量率和红利产量率。

  五、广为流传地投资额风险剖析

  鉴于街市竞争尖锐地,广为流传地投资额不可。

  六、备查证明列入目录

  1、第五届董事会第十八次运动会处理。

  2、《广德亨通铜业股份有限公司补充部分股份拟定草案书》

  专门地公报。

  江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司

  董事会

  二、10月13日第十六

  安全的信号:600487 股权证券略语:衡通光电现象 号公报:2013-042号

  江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司向前亨通财务股份有限公司与恒通盘旋股份有限公司。当中筑堤服现役的日常相干市的公报

  本公司及董事会整个分子使流行安、正确和使完满,而且公报说话中肯普通的虚伪记载、给错误的劝告性宣布或有重大意义的小姐负协同过失。

  要紧物质提词:

  江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司(以下略语“公司”)重大获利分店恒通融资公司股份有限公司(以下略语财务公司拟与公司重大获利合伙恒通盘旋股份有限公司。(以下略语“亨通盘旋”)署名《筑堤服现役的设计拟定草案》,并本着拟定草案向亨通盘旋及其各级附设公司(阻拦衡通光电现象及其重大获利的附设分子公司,以下略语衡通盘旋和各级使分叉C、借和那个筑堤服现役的。

  对公司日常相干市的挤入

  这次相干市的客观的针对走向公司重大获利分店亨通财务股份有限公司发射为分子客人预备筑堤服现役的的力度,放财政资产的应用生产率,补充部分股票上市的公司的收益,在与该公司的事情发射召唤。日常相干市遵照野外、公平地、公平的本能,固定价格有理,不存在伤害公司及那个合伙,特殊是未成年。使担忧公司眼前及未婚妻财务状况的相干市,胜利不受挤入,对公司的孤独性缺乏不顺挤入。。

  每日市应做债主大会

  一、日常相干市的基本使习惯于

  (1)相干市执行的审察顺序

  着陆《上海安全的市所股权证券上市规则的和上海

  易家具路标的相干规则,这次日常相干市事项需执行董事会仔细考虑及合伙大会仔细考虑的顺序。公司于2013年10月15日传唤第五届董事会第十八次运动会,仔细考虑并以4票拟定草案、0票支持、0票弃权,投票表决经过了《向前亨通财务股份有限公司与恒通盘旋股份有限公司。当中筑堤服现役的日常相干市的建议》,恒通融资公司股份有限公司(以下略语财务公司拟与公司重大获利合伙恒通盘旋股份有限公司。(以下略语“亨通盘旋”)署名《筑堤服现役的设计拟定草案》,着陆以低沉而有回响的声音发出盘旋及其相干公司的拟定草案、借和那个筑堤服现役的。在对法案的投票表决中,董事会戒开票。董事会提请于2013年10月31日传唤第三次暂时合伙大会仔细考虑前述的相干市事项。当做合伙大会仔细考虑的相干合伙恒通GR。

  这次日常相干市事项在做董事会仔细考虑前早已流行公司孤独董事的事前认可,当董事会仔细考虑相干方市时,孤独董事有列举如下孤独暗示:

  1、公司的董事会闭会、投票表决顺序适合使担忧法度条例。、公司条例和管理,这项法案是与市相干的,董事会在仔细考虑相干建议时相干董事避开开票,非相干董事和孤独董事这一法案举行投票表决。执行法定顺序的运动会。

  2、相干市属于公司的日常事情参战,该服现役的针对增强融资公司作为恒通了解内幕的人。,放财务公司资产的应用生产率和红利产量率,补充部分股票上市的公司的收益,适合整个合伙的获利和公司发射的召唤。

  3、相干市关涉的筑堤服现役的设计拟定草案、规章和正态化证明。有理有理的相干市固定价格,缺乏特殊的使习惯于是小债主的获利的伤害。

  综上,孤独董事拟定草案融资公司和恒通盘旋署名了,着陆相干公司在预备筑堤服现役的。

  (二)估量先前的日常相干市和创造

  公司在前不存在的服现役的日常相干市。

  (三)对日常相干市概括和类别

  公司对前述的《筑堤服现役的设计拟定草案》项下2013-2014年度各项相干市概括估计列举如下:

  1、存款服现役的:公司吸取亨通盘旋及其各级附设公司存款的每日均衡(含应计利钱)上极限为30元亿元演示币。

  2、借服现役的:公司向亨通盘旋及其各级附设公司发给借等授信应用的每日均衡(含应计利钱)上极限为30元亿元演示币。

  3、那个筑堤服现役的:公司向亨通盘旋及其各级附设公司预备那个筑堤服现役的每年所逐渐增加的费上极限为2元亿元演示币。

  二、相干方宣布与相干

  (1)相干方的基本使习惯于

  恒通盘旋股份有限公司。

  法定代劳人:崔根良

  客人性质:有限过失公司

  自动记载器地址:七都镇在江苏省乌江心田湾工业区

  经纪范围:通道本客人及分子客人产量的各式各样的安置电缆、光缆(状况有组织的一致团结经纪的通道商品除外);出口客人及其分子客人的产量、研究所需的原气质、机械手段、法度文件及装置工具(除状况的家具;金属涂层产额、创造阿尔达勒型材;零卖零卖:通信工具器材、金属气质(不含宝贵金属)。

  表示保留或保存时用2012年12月31日,186亿7100万元的恒通盘旋总资产,净资产56亿2400万元,主营事情收益172亿700万元。,净赚4亿7700万元。

  (二)股票上市的公司与股票上市的公司的相干。

  亨通盘旋保存公司40.71%的利害相干,这是公司的重大获利合伙。该相干人适合《上海安全的市所股权证券上市规则的》第10.1.3条第(一)项规则的相干相干制约。

  三、相干方市的拟定草案的首要物质和固定价格保险单

  1、筑堤服现役的设计拟定草案》署名每侧:

  甲方:恒通盘旋股份有限公司。(以下略语“亨通盘旋”)

  第二方:恒通融资公司股份有限公司(以下略语财务公司

  2、相干市物质

  公司对各级存款衡通预备筑堤服现役的、借服现役的及那个筑堤服现役的(筑堤和财务顾问、信誉使流行与请教、代劳事情;帮助了解内幕的人创造市生趣的薪水和薪水。;保险代劳事情审阅;对分子单位预备保证;为付托借当说话中肯单位了解内幕的人;本单位传导社交活动安全的居住和贴现率的分子;单位胸怀分子当说话中肯胸怀转变和结算。、处理概念设计;吸取分子单位的存款;分子单位传导借及融资受雇;喜欢同性随时可收回的贷款;

中国1971银行

那个事情经业监督传导委任状,恒通盘旋及其相干公司各级着陆使习惯于。

  3、相干市价格和固定价格本能

  筑堤客人各级阿菲预备各式各样的筑堤服现役的,定级或免费将与美国严厉决定的,详细列举如下:

  (1)财务公司向亨通盘旋及其各级附设公司薪水的存款利息率因中国1971演示银行使担忧规则处决,同时也不是高于国际商业银行预备的。。

  (2)亨通盘旋及其各级附设公司向财务公司薪水的借利息率因中国1971演示银行使担忧规则处决,同时不在昏迷中国际首要商业银行预备。

  (3)财务公司逐渐增加各级恒通盘旋总,演示的中国1971银行或中国1971银行业监督传导委任状哈,应适合相干规则,不在昏迷中中国1971国际首要商业银行比拟的筑堤。

  4、相干市的限度局限

  财务把持和市的争辩蓄意的,相干公司亨通盘旋及其符合的的限度局限,家具限度局限,监控财务公司盘旋。每日市限额列举如下:

  单位:亿元演示币

  序号

  服现役的描述体主体

  描述体主体物质

  上极限

  (含本数)

  1

  存款服现役的

  财务公司吸取亨通盘旋及其各级附设公司的每日出色的存款均衡(包罗应计利钱及佣金)

  30

  2

  借服现役的

  财务公司向相干公司和各级预备借、保证、接待和那个借和那个服现役的的日常均衡召唤你、居住概括和薪水服现役的费或利钱薪水)

  30

  3

  那个筑堤服现役的

  财务公司向亨通盘旋及其各级附设公司预备那个非居住授信界限的筑堤服现役的每年所逐渐增加的费上极限

  2

  财务公司为衡通光电现象的重大获利分店,为财务公司合法权利的有理庇护,财务公司与亨通盘旋接受报价,恒通财务公司及相干公司借完全的。

  5、相干方市的原稿截止时期

  拟定草案失效本和约订约后,小恶魔,无效期至2014年12月31日。在与使担忧法度、法规,顶住上市规则的啊,可经单方拟定草案续签。

  四、客观的与股票上市的公司相干市的挤入

  此相干市走向财务公司吸取D,补充部分现金的,走向财务公司发射筑堤事情,预备借将给筑堤公司接来指示方向的利钱收益。,为了增强对筑堤客人的红利产量率,股票上市的公司可以指示方向待益。

  日常相干市遵照野外、公平地、公平的本能,论公司礼物及未婚妻财务状况,胜利不受挤入,对公司的孤独性缺乏不顺挤入。,不存在伤害公司及那个合伙,特殊是未成年。

  五、备查证明

  1. 第五届董事会第十八次运动会处理

  2. 拟定草案孤独董事的暗示和意见孤独

  3. 筑堤服现役的设计拟定草案的署名与融资公司恒

  专门地公报。

  江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司

  董事会

  二、10月13日第十六

  安全的信号:600487 股权证券略语:衡通光电现象 号公报:2013-043号

  江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司向前传唤第三届2013次暂时合伙大会的印制的广告

  本公司及董事会整个分子使流行安、正确和使完满,而且公报说话中肯普通的虚伪记载、给错误的劝告性宣布或有重大意义的小姐负协同过失。

  要紧物质提词:

  传唤合伙大会的日期:2013年10月31日

  截止过户日期:2013年10月28日

  无论预备电网开票:否

  一、 传唤运动会的基本使习惯于

  (1)合伙会运动会

  第三届2013次暂时合伙大会

  (二人)传唤合伙大会

  董事会

  (三)运动会日期、时期

  现场运动会时期:2013年10月31日(周四午前)9:30;

  (四)运动会投票表决办法

  合伙大会开票现场的办法。

  (五)运动会名列前茅

  江苏市吴江经济开发区恒路100公司。

  二、运动会仔细考虑事项

  一、

  《向前亨通财务股份有限公司与恒通盘旋股份有限公司。当中筑堤服现役的日常相干市的建议》

  前述的建议的相干公报登载在2013年10月16日的《上海安全的报》、《中国1971安全的报》及上海安全的市所网站(www.s。

  三、分担运动会抱反感:

  (一)表示保留或保存时用2013年10月28日(截止过户日期)市完毕后在中国1971安全的登记簿结算有限过失公司上海公司登记簿在册的公司整个合伙均有权列席合伙大会。同时,有权付托另一个作为代劳人归因于合伙,代劳不召唤合伙。

  (二)公司的董事、监事和高级传导行政工作的;

  (三)公司聘用了恳求者证人。。

  四、运动会登记簿办法

  (1)登记簿办法:现场登记簿、经过写印刷体字母或描绘登记簿。

  (二)自动记载器时期:8 2013年10月30日午前:30-12:00,后期13点。:00-16:30。

  (三)登记簿名列前茅:对董事会办公楼

  (四)登记簿顺序:

  1、团体合伙保存本身的身份证。、合伙理由卡或股权证券证明正本,代劳有本身的身份证、归因于付托书、付托人合伙理由卡或股权证券证明正本和付托容貌份证副本。

  2、正本、大肚子合伙的营业执照、合伙理由卡或股权证券证明正本、的身份证或大肚子代表归因于书、列席容貌份证传导登记簿手续。

  3、一点钟恍惚的的合伙可能性有他的身份证。、合伙记述卡或持股文凭经过写印刷体字母或描绘登记簿。

  五、那个事项

  (a)经历吃或喝:

  吃或喝人:康青松

  吃或喝听筒:0512—63430985

  传 真:0512—63092355

  传达地址:江苏省乌江经济开发区亨爆发100号衡通光电现象董事会办公楼

  邮递区号:215200

  (二)列席董事会运动会的合伙、交通本钱自理。

  专门地公报!

  江苏衡通光电现象利害相干股份有限董事会

  二、10月13日第十六

  附件1:归因于付托书

  归因于付托书

  江苏衡通光电现象利害相干股份有限公司:

  兹付托 医生(女儿)以单位名(或我)分担2013 10月31日传唤的贵公司第三届2013次暂时合伙大会,行使投票权。

  付托人署名(盖印):

  收件人署名:

  客户识别号码:

  受托容貌份证号:

  首要利害相干数:

  首要合伙记述号:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  法案物质

  拟定草案

  支持

  弃权

  一

  《向前亨通财务股份有限公司与恒通盘旋股份有限公司。当中筑堤服现役的日常相干市的建议》

  凡例:

  客户应拟定草案在代劳、缺乏或弃权企图选择一点钟滴答,付托人在付托书中未作详细阐明。,收件人有权按本身的爱好开票。

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