雪迪龙:2016年第三次临时股东大会的法律意见书

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   北京的旧称康达法度公司

   上北京的旧称雪德石鲈技感兴趣的事有限公司

   201 6 股票必须者大会第三次议论的法度微量

   神鹰的警标〔2016〕 第 319 号致: 北京的旧称雪德石鲈技感兴趣的事有限公司

   阵地《中华人民共和国公司条例》(以下略号《公司条例》) 《公司条例》 ”)、中华人民共和国证券法(以下略号《证券法》) 《证券法》 ”)、股票上市的公司大股票必须者会管理 (2016 年度校订、股票上市的公用事业必须者大会网上开票手段细则 (2016 年 9 月校订版 等法度、法规、标准化论文及《北京的旧称雪德石鲈技感兴趣的事有限公司条例》(以下略号“ 公司条例 ”)的关系规则,北京的旧称康达法度公司(以下略号“本所”)接收北京的旧称雪德石鲈技感兴趣的事有限公司 代表(以下略号雪龙或公司),选出而尚未上任的参事列席 2016 年 11 月 16 日 传唤雪de Dragon 2016 股票必须者大会第三次 (以下略号这次议论),并提名这一法度微量。

   很研究生的参事和参事誓言缺乏FALS。、给错误的劝告性的辩解或很多的忽略,不然,他们祝愿承当相契合的法度责备。。研究生和参事称赞将这一法度涉及,并依法对法度微量承当责备。

   本研究生的参事与公认的商号相分歧。、伦理学著作注意与勤劳注意,议论的关系基点停止了审察。,聚集和聚集这次议论、列席议论的资历、议论的投票数顺序和成果得到了认可和声明。,发行

   北京的旧称 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 深圳港口都市 HAIKOU 西安 XI’ AN

   杭州 HANGZHOU 本色棉布 NANJING 沈阳 SHENYANG 菏泽 HEZE

   法度微量书

  法度微量列举如下:

   一、上聚集这次议论的深思熟虑的、传唤顺序

   (1)聚集这次议论

   1、 2016 年 10 月 26 日,董事会收回 《北京的旧称雪德石鲈技感兴趣的事有限公司上聚集 2016 股票必须者大会第三次的留心》 (公报号): 2016-069),并宣布了由CH委派的消息公布中数的留心。阵地前述的留心,公司 2016 股票必须者大会第三次科学实验报告于 2016 年 11 月 16 日 聚集。

   2、经抑制,参事不经宣誓而庄严宣布董事会不漏水。、股票上市的公司大股票必须者

  议论管理(2016) 年度校订和 股票上市的公用事业必须者大会网上开票的手段

  则 (2016 年 9 月校订版 等中间定位法度、法规、标准化论文此外公司条例的有

  议论在这次议论的聚集中作出规则。,这次议论的愿意的已完全公布。。

   (二)聚集这次议论

   股票必须者大会采取现场投票数与NE相结合的办法。

   股票必须者大会现场议论的聚集日期和时期 2016 年 11 月 16 日 午前 10:00 点,议论得第二名北京的旧称市昌平区南邵镇双营西路 88 号北京的旧称雪德石鲈技感兴趣的事有限公司五楼多功能的厅, 议论由敖晓强主席掌管。。

   电网开票时期: 2016 年 11 月 15 日—2016 年 11 月 16 日 。 在内侧地,深圳证券交易税网上开票的详细时期 2016 年 11 月 16 日 午前 9:30—11:30,午后 13:00—15:00;经过互联网网络开票零碎开票的详细时期是 2016 年 11月 15 日 15:00—2016 年 11 月 16 日 15:00。

   经查验,咱们的参事不经宣誓而庄严宣布了议论的时期。、得第二名和议论愿意的与公报愿意的分歧。

   概括地说,咱们的参事以为:

   这次议论的聚集是董事会。,有着聚集这次议论的状态,传唤、传唤顺序契合公司条例、股票上市的公司大股票必须者议论管理(2016) 年度校订和 股票上市的公用事业必须者大会网上开票手段细则 (2016 年 9 月校订版 等中间定位法度、法规、标准化论文及公司条例的规则。

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   法度微量书

   二、列席这次议论的资历

   1、 多达 2016 年 11 月 10 周四(周四) ) 午后收盘时,在奇纳河证券签到结算有限责备公司深圳分行签到在册的公司整体股票必须者均有权列席股票必须者大会, 股票必须者有权付托其余的担负代理人陪伴议论。, 代理人不用是公司的股票必须者。。

   阵地这次议论的合乎情理和成果, 陪伴这次议论的股票必须者或股票必须者翻阅 27 人,结盟桩 405,676,504 股,公用事业总额 。在内侧地,列席现场议论的股票必须者 23 人,结盟桩405,622,704 股,公用事业总额 ;经过互联网网络开票的股票必须者 4 人,结盟桩 53,800 股,公用事业总额 。

   2、公司董事、监事、高级管理作为正式宣传者的。

   3、公司受雇的声明参事。

   咱们的参事以为,列席这次议论的作为正式宣传者的的资历与T相分歧。、《证券法》、股票上市的公司大股票必须者议论管理(2016) 年度校订和 股票上市的公用事业必须者大会网上开票手段细则 (2016 年 9 月校订版 等法度、法规、标准化论文及公司条例的规则,列席这次议论的右手。

   三、对这次议论的提议

   阵地董事会在奇纳河证监会委派的消息公布中数上公报的《北京的旧称雪德石鲈技感兴趣的事有限公司上聚集 2016 股票必须者大会第三次的留心》 公司果断书,董事会在这次议论上评议的打手势列举如下:

   1、 评议 G公司第三届董事会非孤独董事的打手势 ;

   提议敖晓强行医为董事会第三届孤独董事;

   中选Gao Wu行医为迪尔董事会第三届孤独董事;

   提议司乃德行医为D第三任孤独董事;

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   法度微量书

   提议重庆时时彩官网女人为第三届董事会非孤独董事。

   2、 对第三大董事会孤独董事打手势的商议 ;

   周连行医中选第三届董事会孤独董事;

   吴国平行医中选第三届董事会孤独董事;

   朱天乐行医中选第三届董事会孤独董事。

   3、 上非工作作为正式宣传者的代表和监事T的打手势的商议 ;

   周佳秋女人中选为非职工代表监事;

   陈华神行医被选为T非工作作为正式宣传者的代表有管理才能的人。

   股票必须者大会上议论的打手势已被思索过。。

   参事评论,这次议论评议的提议与关系公报分歧。,契合法度、法规及公司条例的规则。

   咱们的参事以为,对这次议论的提议契合《公司条例》、《证券法》、股票上市的公司大股票必须者议论管理(2016) 年度校订和 股票上市的公用事业必须者大会网上开票手段细则 (2016 年 9 月校订版 等法度、法规、标准化论文及公司条例的规则,这次议论的提案是合法的。、无效。

   四、这次议论的投票数办法、顺序

   (1)阵地参事的声明,开票以现场开票和网上开票的塑造停止。,列席议论投票数的股票必须者或股票必须者代表,并禀承关系规则使生效车票。

   (二)这次议论评议打手势投票数使适应及成果列举如下:

   1、评议 G公司第三届董事会非孤独董事的打手势;

   提议敖晓强行医为董事会第三届孤独董事;

   投票数成果:称赞 405,644,707 股,这次议论投票数的感兴趣的事总额 。

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   法度微量书

   在内侧地,中小金融家(公司董事除外)、监事、高级管理作为正式宣传者的和人事栏或结盟持股公司 5%股票必须者外部的的股票必须者开票使适应为:称赞 4,985,387 股,中小企业必须无效开票权总额的记述处置 。

   中选Gao Wu行医为迪尔董事会第三届孤独董事;

   投票数成果:称赞 405,644,707 股,这次议论投票数的感兴趣的事总额 。

   在内侧地,中小金融家(公司董事除外)、监事、高级管理作为正式宣传者的和人事栏或结盟持股公司 5%股票必须者外部的的股票必须者开票使适应为:称赞 4,985,387 股,中小企业必须无效开票权总额的记述处置 。

   提议司乃德行医为D第三任孤独董事;

   投票数成果:称赞 405,623,408 股,这次议论投票数的感兴趣的事总额 。

   在内侧地,中小金融家(公司董事除外)、监事、高级管理作为正式宣传者的和人事栏或结盟持股公司 5%股票必须者外部的的股票必须者开票使适应为:称赞 4,964,088 股,中小企业必须无效开票权总额的记述处置 。

   提议重庆时时彩官网女人为第三届董事会非孤独董事;

   投票数成果:称赞 405,623,408 股,这次议论投票数的感兴趣的事总额 。

   在内侧地,中小金融家(公司董事除外)、监事、高级管理作为正式宣传者的和人事栏或结盟持股公司 5%股票必须者外部的的股票必须者开票使适应为:称赞 4,964,088 股,中小企业必须无效开票权总额的记述处置 。

   2、 对第三大董事会孤独董事打手势的商议 ;

   周连行医中选第三届董事会孤独董事;

   投票数成果:称赞 405,644,706 股,这次议论投票数的感兴趣的事总额 。

   在内侧地,中小金融家(公司董事除外)、监事、高级管理作为正式宣传者的和人事栏或结盟持股公司5%股票必须者外部的的股票必须者开票使适应为:称赞4,985,386股,中小企业必须无效开票权总额的记述处置。

   吴国平行医中选第三届董事会孤独董事;

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   法度微量书

   投票数成果:称赞 405,644,707 股,这次议论投票数的感兴趣的事总额 。

   在内侧地,中小金融家(公司董事除外)、监事、高级管理作为正式宣传者的和人事栏或结盟持股公司5%股票必须者外部的的股票必须者开票使适应为:称赞4,985,387股,中小企业必须无效开票权总额的记述处置。

   朱天乐行医中选第三届董事会孤独董事;

   投票数成果:称赞 405,623,407 股,这次议论投票数的感兴趣的事总额 。

   在内侧地,中小金融家(公司董事除外)、监事、高级管理作为正式宣传者的和人事栏或结盟持股公司 必须5%股在上文中感兴趣的事的股票必须者 境外股票必须者投票数:称赞 4,964,087 股,中小企业必须无效开票权总额的记述处置 。

   3、 上非工作作为正式宣传者的代表和监事T的打手势的商议 ;

   周佳秋女人中选为非职工代表监事;

   投票数成果:称赞 405,644,707 股,这次议论投票数的感兴趣的事总额 。

   在内侧地,中小金融家(公司董事除外)、监事、高级管理作为正式宣传者的和人事栏或结盟持股公司 5%股票必须者外部的的股票必须者开票使适应为:称赞 4,985,387 股,中小企业必须无效开票权总额的记述处置 。

   陈华神行医被选为T非工作作为正式宣传者的代表有管理才能的人。

   投票数成果:称赞 405,623,408 股,这次议论投票数的感兴趣的事总额 。

   在内侧地,中小金融家(公司董事除外)、监事、高级管理作为正式宣传者的和人事栏或结盟持股公司 5%股票必须者外部的的股票必须者开票使适应为:称赞 4,964,088 股,中小企业必须无效开票权总额的记述处置 。

   咱们的参事以为,这次议论的投票数办法、顺序契合公司条例、《证券法》、股票上市的公司大股票必须者议论管理(2016) 年度校订、 股票上市的公用事业必须者大会网上开票手段细则 (2016 年 9 月校订版 》 等法度、法规、标准化论文和公司条例的规则,开票成果、无效。

   这次议论的记载由ATT公司的董事签字。。

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   法度微量书

   经认可,咱们的参事以为这次议论的投票数顺序和开票成果无效。

   五、总结微量

   咱们的参事以为,这次雪会的聚集de Dragon、传唤顺序,列席议论、传唤人资历,股票必须者大会投票数办法、投票数顺序、投票数成果与公司条例分歧。、《证券法》、股票上市的公司大股票必须者议论管理(2016) 年度校订、 股票上市的公用事业必须者大会网上开票手段细则 (2016 年 9 月校订版 》 等中间定位法度、法规及公司条例 的规则;公司在这次议论上经过的果断是合法的。、无效。

   法度微量书原本两份,具有平行法度效力。

   (上面缺乏译本)

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   法度微量书

   此页上缺乏译本,为《北京的旧称康达法度公司上北京的旧称雪德石鲈技感兴趣的事有限公司

  2016 股票必须者大会第三次议论的法度微量》 署名页

  北京的旧称康达法度公司(特征)单位负责人:乔家平 手感参事:娄爱东

   Li Fu人

   2016 年 11 月 16 日

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